A sede Deutsche Bank, um dos maiores bancos alemães, em Frankfurt, bem como outras dependências no país, estão a ser alvo de buscas, escreve a Bloomberg, citando um comunicado emitido pelos procuradores alemães. Em causa estão suspeitas de lavagem de dinheiro.
Dois funcionários do banco são considerados suspeitos neste caso, ainda de acordo com o comunicado. Há uma equipa de cerca de 170 pessoas – polícias e membros do ministério público – que estão envolvidos nesta operação.
O inquérito aos chamados Panama Papers mostrou que o Deutsche Bank ajudou clientes a criar contas off-shore. Ao que indicaram os procuradores, citados pela agência de notícias, o banco pode ter assim ajudado os seus clientes a criarem contas em paraísos fiscais. Dinheiro obtido de forma ilegal poderá ter sido transferido para contas no Deutsche bank, que não terá alertado as autoridades para o facto de essas contas poderem ter sido usadas para lavagem de dinheiro, disseram ainda as autoridades.
As ações do banco estão a reagir em queda – recuando mais de 3% – a esta notícia.
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