As sociedades de advogados vão ser obrigadas a ter um responsável pelo controlo das responsabilidades relativas a prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo já a partir do próximo mês de setembro.
A nova medida surge no âmbito do novo regulamento dos advogados, noticia o jornal Público esta segunda-feira.
O advogado escolhido será o interlocutor da sociedade na comunicação de operações suspeitas de ‘lavagem’ de dinheiro, que devem ser reportadas ao bastonário que depois as encaminha para o DCIAP-Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
Procurador do DCIAP espera que novo regulamento dos advogados faça subir o número de comunicação de operações suspeitas, avança o mesmo jornal.
As sociedades de advogados são atores-chave na prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, já que são procuradas para intermediar e levar a cabo operações e negócios, sobretudo quando envolvem montantes avultados.
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